Komite Perencanaan & Risiko Usaha

Komite Perencanaan dan Risiko Usaha merupakan organ pendukung Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola kegiatan Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan:

  1. Pemahaman atas proses perencanaan yang meliputi perencanaan sistem manajemen (management system plan), perencanaan sumber daya manusia (human resources plan), dan perencanaan investasi (investment plan);
  2. Pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang meliputi strategi , sistem dan kebijakan manajemen serta pengendalian intern Perusahaan termasuk metodologi dan prasarananya dalam menyikapi berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan sekaligus antisipasi dan solusi penyelesaiannya;dan
  3. Pemahaman atas perumusan/formulasi penilaian kinerja Perusahan yang berbasiskan Kontrak Manajemen-Key Performance Indicator (KPI).

Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan Komite Perencanaan dan Risiko Usaha Perumnas dibentuk didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/202 tentang Organ Pendukung Dewna Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Dewan Pengawas No: Ketua Dewas/005/KPTS/XXI/2011 tentang Pembentukan Komite Perencanaan dan RIsiko Usaha Perum Perumnas.

Komposisi Keanggotaan Komite Perencanaan dan Risiko Usaha

Berdasarkan ­Charter nya, komposisi keanggotaan Komite Perecanaan dan Risiko Usaha terdiri dari seorang Ketua Komite yang berasal dari anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas. Ketua Komite Perencanaan dan Risiko Usaha dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota ahli dari pihak luar/independen yang memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perencanaan organisasi, keuangan/akuntansi, manajemen/teknik konstruksi atau manajemen risiko.

Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Perencanaan dan Risiko Usaha pada tahun 2018 :

NAMA JABATAN
Hary Noegroho Soelistianto Ketua
Agus Sumargiarto Anggota
Winarno Anggota

 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Perencanaan dan Risiko Usaha

Berdasarkan charter yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas pada Mei 2018, Komite Perencanaan dan Risiko Usaha Perumnas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Melakukan tinjauan, analisis, evaluasi dan rekomendasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh manajemen meliputi :
  2. Proses perencanaan, yang meliputi management system plan, human resources plan, investment plan;
  3. Formulasi/rumusan penilaian kinerja berbasiskan Kontrak Manajemen/Key Performance Indikator (KPI) ;
  4. Perencanaan risiko dan manajemen risiko (risk plan and risk management); serta
  5. Perbaikan atas pengendalian butir a, b, dan c diatas yang dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas;
  6. Membuat kajian atas usulan Direksi kepada Dewan Pengawas yang terkait dengan hal-hal pada poin 1 diatas;
  7. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian terhadap proses perencanaan, rumusan formulasi penilaian kinerja serta perencanaan dan manajemen risiko untuk kemajuan Perusahaan;
  8. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan terkait dengan hal-hal pada poin 1 diatas;
  9. Membuat tinjauan dan analisis tentang kecukupan, kelengkapan dan efektivitas implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas laporan Direksi kepada Dewan Pengawas;
  10. Membuat Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan Komite Perencanaan dan Risiko Usaha yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas;
  11. Menyusun self assessment tool dan melakukan self assessment terhadap kinerja Komite Perencanaan dan Risiko Usaha, serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas;
  12. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Pengawas secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun kecuali ditentukan lain oleh Dewan Pengawas;
  13. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Pengawas sepanjang tidak bertentangan dan relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan lainnya.

Setiap anggota Komite Perencanaan dan Risiko Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas, kewenangan dan segala kewajiban lainnya terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai anggota Komite Perencanaan dan Risiko Usaha sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas atas pengangkatannya dan penetapan Piagam ini.